证券代码：836025 证券简称：博易创为 主办券商：安信证券
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋海龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告
(编号:2018-027)，并于2018年5月4日披露了《关于2017年年度
股东大会增加临时提案的公告》（编号：2018-030），本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份35,087,718股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2017 年是公司的业务转型取得突破性进展的一年。依据公司
2017年经营情况、董事会2017年工作完成情况等方面编制了《2017
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
监事会报告了2017年度会议召开情况以及对有关事项发表的意
见。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
本议案已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《2017
年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，公司的财务报表真
实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩，结合公司2018年度投资计划、市场营销计划，编制了2018年财务预算方案，提出了2018年公司营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《关于2017年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司的可持续发展、业务发展对资金的需求等因素，公司拟决定2017年度不进行利润分配。2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《会计政策变更公告》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(八)审议通过《关于会计政策变更追溯调整的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更追溯调整公告》（公告编号：2018-21）。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(九)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正追溯调整公告》（公告编号：2018-22）。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(十)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2018-25）。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(十一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年5月4日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-29）。
2.议案表决结果：
同意股数 35,087,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(十二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(十三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年5月21日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2018-34）。
2.议案表决结果：
同意股数35,087,718股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市康达律师事务所
律师姓名：张晓光、邢中华
结论性意见：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《博易创为（北京）数字传媒股份有限公司2017年年度股东
大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于博易创为（北京）数字传媒股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
博易创为（北京
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