公告编号: 2018-015 证券代码: 833675 证券简称: 环宇科技 主办券商: 中原证券 河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2018 年 5 月 20 日 2.会议召开地点: 公司会议室 3.会议召开方式: 现场 4.会议召集人: 董事会 5.会议主持人: 董事长寇保成先生 6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明 会议的召开、 召集程序符合《 中华人民共和国公司法》 、 《 公司章程》 、 《 股 东大会议事规则》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东( 包括股东授权委托代表) 共 23 人, 持有表决权 的股份 131,464,300 股, 占公司股份总数的 85.27%。 二、 议案审议情况 公告编号: 2018-015 1、 《 关于变更募集资金用途的议案》 , 详见公司于 2018 年 5 月 4 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《 关于变更部分募集资金用 途的议案》 ( 公告编号 2018-010) 。 审议结果: 同意股数 131,464,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃 权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 三、 备查文件目录 《 河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 特此公告。 河南环宇玻璃科技股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 21 日