公告编号：2018-017
证券代码：839865 证券简称：华钢网络 主办券商：国联证券
江苏华钢网络科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月21日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：丁珊珊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份19,799,000股，占公司股份总数的99.00%。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-017
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《江
苏华钢网络科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-013
2、议案表决结果：
同意股数19,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《江苏华钢网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大
会决议》
江苏华钢网络科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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