公告编号:2018-013 证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券 张家港万诚科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币2,500.00万元的贷款,同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币2,500.00万元,担保期限两年有效。 (二)关联方关系概述 许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份,系公司共同实际 控制人,许锃系公司董事长,许凤良为公司董事,许凤良和许锃系父女关系,许凤良和王水战系夫妻关系。本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2018年5月21日召开了第一届董事会第十次会议,审议 通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》,本次董事会 公告编号:2018-013 应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。表决结果:同意3票, 反对0票,弃权0票;本议案涉及关联交易,关联董事许锃、许凤良 回避表决。 该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 许凤良 江苏省张家港市杨舍镇 - - **** 王水战 江苏省张家港市杨舍镇 - - **** 许锃 江苏省张家港市杨舍镇 - - **** (二)关联关系 详见本公告“一、(二)关联方关系概述”。 三、交易协议的主要内容 因公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币2,500.00万元的贷款,同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币2,500.00万元,担保期限两年有效。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公告编号:2018-013 上述关联担保由关联方无偿为公司提供,属于关联方对于公司发展的支持,不存在损害公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是出于公司经营发展需要,有利于改善公司的财务状况,有利于保障公司的持续稳定经营,促进公司发展,符合公司和全体股东利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 以上关联交易有利于公司经营发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联交易而受到影响,本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。 六、备查文件目录 《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》张家港万诚科技股份有限公司 董事会 2018年5月21日