证券代码：833090 证券简称：杰曼科技 主办券商：国信证券
深圳市杰曼科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月6日9时30分
结束时间：2018年6月6日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月30日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点：深圳市南山区高新科技园北区朗山路11号同方信息
港C栋3楼A1单元
二、会议审议事项
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、审议《关于授权董事会办理本次终止挂牌事宜的议案》；
3、审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本
人有效身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出
示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代
理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本
人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖
法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、
办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不
受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年6月5日9：00-17:00
(三)登记地点:
深圳市南山区高新科技园北区朗山路11号同方信息港C栋3楼
A1单元
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：赵艳霞
联系电话：0755-86313593
传真：0755-26632060
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区朗山路11号同方信息
港C栋3楼A1单元 邮政编码：518055
(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
《深圳市杰曼科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告》
深圳市杰曼科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）
代表公司/本人出席深圳市杰曼科技股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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