公告编号:2018-027 证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券 北京东联世纪科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与赵欣签订协议,交易标的为2018年5月公司向赵欣借款 1,000,000.00元,此次借款为2017年11月所借款的续借。 (二)关联方关系概述 赵欣是股东高云兴的妻子,高云兴为公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理。 (三)表决和审议情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向赵欣借款100万元的 议案》,关联董事高云兴回避表决。 该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市石景山区杨庄北区50 高云兴 - - 号楼9至10层4单元902 (二)关联关系 高云兴是公司的董事长兼总经理,持有公司47.68%的股份,为公司第一大 股东及实际控制人,属于公司的关联方,其妻子是其直系亲属,同属于公司的关联方。 三、交易协议的主要内容 公告编号:2018-027 公司于2018年5月向赵欣续借100万元。借款协议约定,借款期限为6个月, 月利率为0.50%。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易中,关联方按0.50%的月利率向公司收取费用,该利率不超 过银行同期贷款利率,不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金,以满足公司长远发展需要、增加资金流动性,此关联交易是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响。 六、备查文件目录 一、经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京东联世纪科技股份有限公司 董事会 2018年5月21日