公告编号:2018-028 证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券 北京东联世纪科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年6月5日10时00分 结束时间:2018年6月5日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年6月1日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼。 二、会议审议事项 1、《关于公司向赵欣借款100万元的议案》 三、会议登记方法 公告编号:2018-028 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年6月4日9:00-11:30,13:00-17:00 (三)登记地点: 北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书:陈雪娇 电话:010-82606616 传真:010-82606616-606 电子邮箱:chenxj@eastunion.net 联系地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼 (二)会议费用:食宿及交通费自理。 (三)临时提案 请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 一、经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京东联世纪科技股份有限公司 董事会 2018年5月21日