公告编号:2018-026 证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券 北京东联世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整,,没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈述陈或述者或重者大重遗大漏遗,漏并,对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带律法责律任责。任。 一、会议召开情况 1、时间与地点 北京东联世纪科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年5月18日上午10时在北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室以现场方式召开。 2、出席人员 本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。 3、列席人员 列席本次董事会的人员包括:公司监事、高级管理人员。 二、主持人及法定表决权数 1、主持人 本次会议由董事长高云兴先生主持。 2、法定表决权数 本次会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名,占全体董事表决权 的100.00%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议议案及表决结果 与会董事经认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案 1、审议《关于公司向赵欣借款100万元的议案》 议案内容:2018年5月公司向股东高云兴的妻子赵欣续期借款100万元,月 利率0.50%,贷款期限为6个月,此次借款为2017年11月借款100万元的续借。 回避表决:由于高云兴为关联董事,故回避表决。 表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。 提交股东大会表决情况:此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议《关于公司向张良个人借款140万元的议案》 公告编号:2018-026 议案内容:2018年6月公司将向非关联方张良个人借款140万元,月利率 0.50%,贷款期限为6个月,此次借款为2017年12月借款140万元的续借。 回避表决:本议案不涉及关联交易,无需要回避表决。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 提交股东大会表决情况:此议案无需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》 议案内容:根据法律以及公司章程的相关规定,提议公司召开2018年第四 次临时股东大会审议《关于公司向赵欣借款100万元的议案》。本次股东大会以 现场会议的方式召开。 回避表决:本议案不涉及关联交易,无需要回避表决。 表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 提交股东大会表决情况:此议案无需提交公司股东大会审议。 四、备查文件 一、经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》; 特此公告。 北京东联世纪科技股份有限公司 董事会 二〇一八年五月二十一日