公告编号：2018-017
证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：招商证券
北京信而泰科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年5月18日上午9点在北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室公司1会议室召开，会议通知于2018年5月13日以邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李占有先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一) 审议通过《向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
的议案》；
议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款500万元人民币，授信期限2年，流动资金贷款期限 1 年，用于流动资金周转，担保方式为全部由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公 公告编号：2018-017
司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议《公司实际控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育
孝、吴哲与北京中关村科技融资担保有限公司签订<最高额反担保合同>暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款
500万元人民币，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司实际
控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育孝、吴哲为该笔贷款与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保合同》，其最高额为伍佰万元整 (大写)，币种人民币，构成关联交易。
表决结果：由于董事长李占有、董事李博文、董事沈文博、董事席育孝回避表决，非关联董事不足3人，该议案直接提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
议案内容：公司将于2018年6月5日召开公司 2018年第一次临时股
东大会，审议《公司实际控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育孝、吴哲与北京中关村科技融资担保有限公司签订<最高额反担保合同>暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-017
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告！
北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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