证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月17日
2、会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议
室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长沈恺
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份21,274,000股，占公司股份总数的90.12%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。
(三)审议通过《2017年度年度报告及其摘要》
1、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无关联方回避情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避表决。
(五)审议通过《2018年财务预算报告》
1、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。
(六)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易事项》的议案
1、议案内容：
(1)借款。2018年司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超
过人民币1,000万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。
此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。
(2)担保、反担保。因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请无抵押贷款。预计2018年度公司拟
向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不超过1,000
万元，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保。
(3)坐席租赁和人员外包服务。为支持菲律宾KKH的业务发展，
关联方JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION拟向菲律宾
KKH提供运营坐席租赁和人员外包服务，发生关联交易金额预计不超
过200万元。
具体内容请见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《关于预计2018年度公司日常性关联
交易的公告》（公告编号：2018-010)
2、议案表决结果：
同意股数 1,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
侯晓军是上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)和上海瑾熠投资管理中心(有限合伙)的法定代表人,沈恺是上海雍儒投资管理中心(有限合伙)的法定代表人。本议案关联股东沈恺、王雪飞、上海雍儒投资管理中心(有限合伙)、上海瑾尊投资管理中心(有限合伙),上海瑾熠投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(七)审议通过《利润分配预案》的议案
1、议案内容：
公司目前处于快速成长期，根据公司发展战略及经营需要，公司拟定2017年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积转增股本。2、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。
(八)审议通过《募集资金使用专项报告》的议案
1、议案内容：
募集资金的使用及管理情况
2、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无关联方回避情况。
(九)审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案
1、议案内容：
因孙公司菲律宾KKH业务发展需要，关联方JAPANINTER-TRADE
CALLCENTERCORPORATION 向菲律宾KKH提供运营坐席租赁和外包人
员。关联交易金额为1,416,172.77元。
2、议案表决结果：
同意股数21,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案之关联交易不涉及股东,不存在回避表决情形。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市黄河律师事务所
律师姓名：沈继锋、曹鸣
结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大
会决议》
《上海市黄河律师事务所关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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