证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商：申万宏源
北京龙贝世纪科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心大酒店会
议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩宝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共45人，
持有表决权的股份33,050,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会
的通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 98.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 98.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数508,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大
会的通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%；弃权股数508,000股，占本次股东大会有表决权股
份总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股
东大会的通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%；弃权股数508,000股，占本次股东大会有表
决权股份总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本
次股东大会的通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参
见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股
份总数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%；弃权股数508,000股，占本次股东大会
有表决权股份总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本
次股东大会的通知公告（2018-007），本次会议的具体内容
参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 32,542,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表
决权股份总数的0.00%；弃权股数508,000股，占本次股
东大会有表决权股份总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数17,466,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 97.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的2.83%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东韩宝军、徐跃忠、陈建中回避表决。
(九)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 98.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数32,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的98.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%；弃权股数508,000股，占本次股东大会有表决权股
份总数的1.54%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(十一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于增加2017年
年度股东大会临时提案的公告》（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
的95.85%；反对股数1,372,000股，占本次股东大会有表决权股
份总数的4.15%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(十二)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;
1.议案内容
公司已于2018年5月8日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq
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