证券代码:834520 证券简称:万佳安 主办券商:中银证券 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2018年5月2日,邮件通知。 2、会议召开时间:2018年5月21日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议主持人:监事会主席孙连波先生 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开 和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。 (二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的 监事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议<公司 2017 年度监事会工作报告>的 议案》 1、议案内容: 《公司2017年度监事会工作报告》 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (二)审议通过《关于审议<公司 2017 年年度报告及摘要>的议 案》 1、议案内容: 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (三)审议通过《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议 案》 1、议案内容: 《公司2017年度财务决算报告》 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (四)审议通过《关于审议<公司2018年财务预算报告>的议案》 1、议案内容: 《公司2018年财务预算报告》 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (五)审议通过《关于审议<公司 2017 年度利润分配方案>的议 案》 1、议案内容: 《公司2017年度利润分配方案》 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (六)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》 1、议案内容: 聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构,聘期为一年。 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需提交股东大会表决。 (七)审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 1、议案内容: 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2、议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 需要提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 (一)《第一届监事会第六次会议决议》 特此公告 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 监事会 2018年5月21日