证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源
北京联飞翔科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大
厦A507
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份46,250,392股，占公司股份总数的37.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《前期重大会计差错更正的专项说明》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《前期重大会计差错更正的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数26,713,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联方郑淑芬、崔正朔、崔庆祥回避表决。
(九)审议通过《关于确认偶发性关联交易暨与关联方共同对外投资的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于确认偶发性关联交易暨与关联方共同对外投资的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(十)审议通过《关于2018年度债权投融资计划的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数46,250,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市国联律师事务所。
律师姓名：孙东辉、孙芳。
结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京联飞翔科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《2017年年度股东大会法律意见书》
北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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