公告编号：2018-028
证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券
郑州中业科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月7日，电话。
2、会议召开时间：2018年5月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：詹海生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股权激励对象授予名单、考核达标情况的 公告编号：2018-028
议案》
1、议案内容
公司于2016年9月2日召开公司第一届董事会第十次会议，通
过了《关于股票期权激励方案》的议案，并经2016年9月21召开的
2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）和《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）。
根据《股票期权激励方案》，目前考核标准已达标，达到行权条件。经审核，确定股权激励对象符合行权条件的人员17 人。
2、议案表决结果：
因监事胡静珍、刘春健为本次股权激励计划的授予对象，需要回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
3、回避表决情况：
监事胡静珍、刘春健为核心员工，回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
（二）审议通过《股票期权激励计划第一期行权的议案》
1、议案内容
根据《股票期权激励方案》和公司经营情况，股票期权激励计划一次行权条件已达成，公司以对激励对象发行股票的方式进行行权， 公告编号：2018-028
共计 17 名激励对象参与行权，第一期授予9.45万股，占目前公司
股本总额 5250 万股的 0.18%。
2、议案表决结果：
因监事胡静珍、刘春健为本次股权激励计划的授予对象，需要回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
3、回避表决情况：
监事胡静珍、刘春健为核心员工，回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》郑州中业科技股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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