中业科技:第二届监事会第四次会议决议公告

2018年05月21日 查看PDF原文
公告编号:2018-028

证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:中原证券

郑州中业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年5月7日,电话。

2、会议召开时间:2018年5月18日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:詹海生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于股权激励对象授予名单、考核达标情况的 公告编号:2018-028

议案》

1、议案内容

公司于2016年9月2日召开公司第一届董事会第十次会议,通

过了《关于股票期权激励方案》的议案,并经2016年9月21召开的

2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露了《股票期权激励方案》(公告编号:2016-036)和《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-037)。

根据《股票期权激励方案》,目前考核标准已达标,达到行权条件。经审核,确定股权激励对象符合行权条件的人员17 人。

2、议案表决结果:

因监事胡静珍、刘春健为本次股权激励计划的授予对象,需要回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

3、回避表决情况:

监事胡静珍、刘春健为核心员工,回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会表决。

(二)审议通过《股票期权激励计划第一期行权的议案》

1、议案内容

根据《股票期权激励方案》和公司经营情况,股票期权激励计划一次行权条件已达成,公司以对激励对象发行股票的方式进行行权, 公告编号:2018-028

共计 17 名激励对象参与行权,第一期授予9.45万股,占目前公司

股本总额 5250 万股的 0.18%。

2、议案表决结果:

因监事胡静珍、刘春健为本次股权激励计划的授予对象,需要回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

3、回避表决情况:

监事胡静珍、刘春健为核心员工,回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

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