固德电材:收购资产的公告

2018年05月22日查看PDF原文
证券代码:834711         证券简称:固德电材          主办券商:光大证券

              固德电材系统(苏州)股份有限公司

                            收购资产的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

 (一)基本情况

     麦卡电工器材(陆河)有限公司成立于2000年09月,注册地为

陆河县河东开发区,注册资本为6,200万港元。本公司拟以现金方式

购买丰罗香港控股有限公司(VonRollHongkongHoldingLimited)

所持有的麦卡电工器材(陆河)有限公司 100%的股权,同时受让丰

罗绝缘材料(上海)有限公司及丰罗贸易(上海)有限公司对麦卡电工器材(陆河)有限公司的债权,支付对价总计为63,750,000.00元。本次收购资产不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

 (二)审议和表决情况

     本次收购资产的《关于拟收购麦卡电工器材(陆河)有限公司的议案》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次收购资产不构成关联交易,不构成重大资产重组。根据公司相关规定,该议案无需经股东大会审议。

二、交易对手方的情况

 (一)交易对手方基本情况

       1.交易对手方基本情况一

       交易对手方:丰罗香港控股有限公司

       注册地:中国香港皇后大道中340号20楼2006室

       注册证书号码:1157200

       2.交易对手方基本情况一

       交易对手方:丰罗绝缘材料(上海)有限公司

       注册地:上海市松江区民强1235号C幢厂房

       统一社会信用代码:91310000785851146R

       3.交易对手方基本情况一

       交易对手方:丰罗贸易(上海)有限公司

       注册地:中国(上海)自由贸易试验区富特北路458号2号楼

470室

       统一社会信用代码:91310115660790757K

 (二)应说明的情况

     交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的的基本情况

      1.交易标的基本情况一

      交易标的名称:麦卡电工器材(陆河)有限公司100%股权

      交易标的类别:股权类资产

      交易标的所在地:陆河县河东开发区

      2.交易标的基本情况二

      交易标的名称:丰罗绝缘材料(上海)有限公司及丰罗贸易(上海)有限公司对麦卡电工器材(陆河)有限公司合计享有的39,239,176.71元的债权

      交易标的类别:债权类资产

      交易标的所在地:陆河县河东开发区

(二)交易标的资产在权属方面的情况

      本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

 (一)交易协议主要内容

     本次股权转让的价格为贰仟肆佰伍拾壹万零捌佰贰拾叁元贰角玖分(人民币:24,510,823.29元),支付方式为现金支付,支付期限为完成相关股权转让手续,外汇管理局同意向境外账户支付股权价格后支付。

     本次债权转让的价格为叁仟玖佰贰拾叁万玖仟壹佰柒拾陆元柒角壹分(人民币:39,239,176.71 元),支付方式为现金支付,支付期限为债权转让协议生效后两个工作日内。

 (二)交易定价依据

     本次交易的定价依据以麦卡电工器材(陆河)有限公司的资产负债情况为基础,经双方协商一致后交易总价格确定为人民币

63,750,000.00元。

 (三)时间安排

      协议约定标的的交付时间为合同约定时间为准, 过户时间为以

工商行政管理机关审批为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

     本次收购资产是公司自身发展的需要,有利于公司整合资源,拓展公司业务范围,增强公司盈利能力。

六、备查文件目录

(一)固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

(二)《股权转让协议》;

(三)《股权转让协议补充协议》;

(四)《债权转让协议》。

                                        固德电材系统(苏州)股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2018年5月22日

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