证券代码：834695 证券简称：中赟国际 主办券商：光大证券
中赟国际工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共39人，
持有表决权的股份74,629,970股，占公司股份总数的59.23%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
董事会就公司2017年度经营情况、公司运行以及董事会、股东
大会运作情况进行了回顾总结。
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017 年度监事会运行情况、监事会对公司报告期内有关事项的
独立意见。
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
该议案内容，公司已于 2018年4月24日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2018-008、2018-009），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》
1.议案内容
该议案内容，公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果
同意股数44,550,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联方股东杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明、吴里杨回避了表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本。
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
(七)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
1.议案内容
为保证公司2018年度财务审计工作的连续性和稳定性，并确保
审计工作的质量，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司在2018年度提供相关审计服务，自股东大会审议通过之日起至2018年度审计工作结束。
2.议案表决结果
同意股数74,629,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所
律师姓名：钟燕杰、李晨辉
结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《中赟国际工程股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市盈科（郑州）律师事务所关于中赟国际工程股份有限公司2017年年度股东大会律师见证意见书》。
中赟国际工程股份有限公司董事会
2018年5月22日
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