公告编号：2018-010
证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年
5月21日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董
事5名，会议通知于5月17日以书面形式通知各位董事。董事长韩
吉书先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
议案内容：2017年度利润分配预案于2018年3月20日经第二
届董事会第四次会议审议通过，2018年4月18日经2017年年度股
东大会审议批准，至2018年5月17日已经实施完成。利润分配完成
后，公司股本由4,690万元变更为5,628万元，需对公司章程进行做
如下修订：
公告编号：2018-010
一、 原《公司章程》第一章“总则”第四条为：“公司注册资本
为人民币4,690万元”
现修改为：“公司注册资本为人民币5,628万元”
二、 公司章程第十七条第二款原为：“公司普通股股份总数为
4,690万股”。
现修改为：“公司普通股股份总数为5,628万股”。
其他事项不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会>的议
案》。
议案内容：公司拟于2018年6月6日召开2018年第一次临时股
东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东安信种苗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》山东安信种苗股份有限公司
董事会
2018年5月22日
查看PDF原文
