公告编号:2018-043 证券代码:837293 证券简称:联诚发 主办券商:安信证券 深圳市联诚发科技股份有限公司 对外投资的公告(对全资子公司增资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司联诚发(香港)科技有限公司注册资本增加到港币5,000,000.00元,即联诚发(香港)科技有限公司新增注册资本港币4,700,000.00元,其中公司认缴出资港币4,700,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年5月21日,公司召开第一届董事会第二十七次会议, 会议审议通过了《关于对子公司联诚发(香港)科技有限公司增资的议案》。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有表决权票数的100%。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。 二、投资标的基本情况 公告编号:2018-043 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。 (二)投资标的基本情况 名称:联诚发(香港)科技有限公司 注册地:UNITA21/FSUNKINGHSENO580OUEENSRDWESTSHEK TONG TSUI HONG KONG 经营范围:电子产品、电子显示器的生产、研发与销售;计算机软件的研发;计算机系统集成及技术咨询;电子礼品、电子工艺品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 本次增资前股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市联诚发科技股份有限 港币 300,000.00 100.00% 公司 本次增资后股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市联诚发科技股份有 港币 5,000,000.00 100.00% 限公司 公告编号:2018-043 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次增资是基于公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次增资是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策,对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险,但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司治理结构,明确经营策略和风险管理,完善内部管理制度和监督机制,积极防范和应对可能存在的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对全资子公司进行增资不会对公司未来财务和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从长期来看,本次增资有助于提升公司综合竞争力,对公司发展具有积极意义。 四、备查文件目录 公司第一届董事会第二十七次会议决议。 深圳市联诚发科技股份有限公司 董事会 2018年5月23日