公告编号：2018-018
证券代码：835326 证券简称：神农制药 主办券商：长江证券
湖北神农制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月8日9时
结束时间：2018年6月8日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-018
本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室（武汉市高新二路388号。生物医药园
1.2期22栋4楼）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请主动终止挂牌议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续； 2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及
出席人身份证办理登记手续。
(二)登记时间: 2018年6月8日8：00-9：00
(三)登记地点:
董事会秘书办公室（武汉市高新二路388号。生物医药园1.2
公告编号：2018-018
期22栋4楼）
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：湖北省嘉鱼县官桥镇田野大道1号
联系电话：027-87735022
联系人：陈支平
(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
湖北神农制药股份有限公司
董事会
2018年5月23日
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