公告编号:2018-019 证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海凌脉网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2018年5月23日上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议通知于5月16日以书面送达形式通知各位董事。董事长张洪图先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案: 1、审议通过《关于聘任方菲为公司财务负责人的议案》; 议案内容:鉴于惠志华于2018年5月15日辞去公司财务总监职务,现聘任方菲女士(个人简历详见附件1)担任公司财务负责人职务,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。方菲女士不属于失信联合惩戒对象。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公告编号:2018-019 三、备查文件 《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事会 2018年5月23日 公告编号:2018-019 附件1: 个人简历 方菲,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 上海财经大学经济学研究生在读,本科毕业于浙江财经大学,会计学专业。 2009年6月至2011年7月,在日播时尚集团股份有限公司任总账会计。 2011年8月至2016年4月,在上海东方网股份有限公司及旗下子公司先后担任总账会计、财务主管。 2016年4月至今,在上海凌脉网络科技股份有限公司公司担任财务经理。