证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月7日10时00分
结束时间：2018年6月7日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.江苏世纪同仁律师事务所见证律师
会议地点：昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行18楼会议室（昆
山市前进西路1899号1号房）
二、会议审议事项
（一）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告编号：2018-030）。
（二）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》（修订后）（公告编号：2018-031）。
（三）关于制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》的议案。
具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》（公告编号：2018-032）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书（格式见附件1）办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3.股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），授权委托书请见附件。
(二)登记时间: 2018年6月6日08时30分至16时30分
(三)登记地点:
昆山鹿城村镇银行总行1702室（昆山市前进西路1899号1号房）
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：昆山市前进西路1899号1号房
联系 人：李小姐
联系电话：0512-50112020
传 真：0512-50112020
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交
五、备查文件目录
（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2018年5月23日
附件1.
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
致：昆山鹿城村镇银行股份有限公司
兹授权委托【】先生（女士）代表本企业/本人出席昆山鹿城村镇银行股份有限公司于2018年6月7日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本企业/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权（若委托人未通过该授权委托书作出关于下列议案的指示，则受托人无权按自己的意思表决）：
序号 议案名称 表决意见
同意 弃权 反对
1 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议
案
2 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管
理办法》的议案
关于制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办
3
法》的议案
注意事项：
1.委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。
2.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
法人股东法定代表人（或自然人股东）签字：
法人股东盖章（公章）：
委托代理人签字：
委托代理人身份证号码：
2018年月 日
附件2.
法定代表人身份证明书
兹证明，【 】先生/女士【身份证号
码： 】系本公司的法定代表人，本公司
委派其全权代表本公司出席2018年6月7日在昆山召开的昆山
鹿城村镇银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
特此确认。
股东名称：
（公章）
年月日
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