公告编号:2018-017 证券代码:872332 证券简称:恒义股份 主办券商:东吴证券 江苏恒义汽配股份有限公司 关于2017年年度利润分配预案公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行利润分配。 一、利润分配预案 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月 31日,公司可供股东分配的利润为21,114,089.29元。 公司拟以2017年12月31日总股本52,571,400.00股为基数,按 每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人 民币10,514,280.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本 次分配不送红股、不以资本公积转增股本。 二、会议表决情况 2018年4月26日,公司召开了第一届董事会第四次会议,审议 通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 公告编号:2018-017 2018年4月26日,公司召开了第一届监事会第二次会议,审议 通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成, 同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。 三、其他事项 在本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 (一)《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》;(二)《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。 江苏恒义汽配股份有限公司 董事会 2018年5月25日