品杰股份:2017年年度股东大会决议公告

2018年05月25日查看PDF原文
证券代码:871614证券简称:品杰股份         主办券商:东吴证券

                 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2018年5月24日

     2.会议召开地点:公司会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:胡杨杰

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

有表决权的股份5,200,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

     监事会主席刘亚毅先生代表监事会作了2017年工作报 告,回顾

了2017年监事会会议召开情况,监事会认真履行了监督职责,参与

历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

     公司董事长胡杨杰代表董事会汇报2017年董事会工作情况,主

要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结,同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析,并对2018年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(三)审议通过《公司2017年度财务报表及审计报告》

1.议案内容

     审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2017年年度

财务报表出具了致同审字(2018)第330ZA2800号审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

     详见披露于全国中小企业股份转让系统

(http://www.neeq.com.cn)的《公司2017年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

     根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编

制了2017年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(六)审议通过《公司2018年度财务预算方案》

1.议案内容

     根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了2018年的经营业绩指标,同时对2018年的经营计划作出相应预算。2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(七)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

1.议案内容

     由于公司业务正在转型过程中,为保证一定量的流动资金以确保2018年生产经营的顺利完成,暂不对2017年度利润进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(八)审议通过《公司续聘2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

     拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度

审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(九)审议通过《追认公司 2017年 2月向股东唐兆凤借款人

    民币捌拾万元整、2017年 3 月向股东唐兆凤借款人民币

    壹佰万元整,于2017年11月公司还款给股东唐兆凤人民

    币叁拾万元的议案》

1.议案内容

     追认公司于2017年2月向股东唐兆凤借款人民币捌拾万元整、

2017年3月向股东唐兆凤借款人民币壹佰万元整,于2017年11月

公司还款给股东唐兆凤人民币叁拾万元的议案。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易事项,但关联股东回避后无非关联股东进行表决,全体股东确认不进行回避表决。

三、律师见证情况

     律师事务所名称:浙江登恒律师事务所

     律师姓名:谢毅、崔杨菁

     结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

(二)《浙江登恒律师事务所关于嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2017

年年度股东大会法律意见书》。

      嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

                                  董事会

                     2018年5月24日

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