证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州优车股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月15日上午9时30分
结束时间：2018年6月15日上午11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月7日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
(七)会议地点：北京市海淀区中关村东路118号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；
(二)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
(三)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
(四)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
(五)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
(六)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
(七)审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年6月15日上午九时整
(三)登记地点:
北京市海淀区中关村东路118号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：陆涵
联系电话：+86 139 1031 9695
联系传真：010-58209988
邮箱：han.lu@ucarinc.com
地址：北京市海淀区中关村东路118号
(二)会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于本次会议召开10日前以书面形式提交于董事会。
五、备查文件目录
（一）《神州优车股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》；（二）《神州优车股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
神州优车股份有限公司
董事会
2018年5月25日
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