公告编号:2018-016 证券代码:871617 证券简称:华夏金刚 主办券商:华安证券 福建华夏金刚科技股份有限公司 关于公司2018年度拟与融资租赁机构签署融资租赁 合同暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 1、林贵基为公司董事长、总经理;林宝明为公司董事、副总经理;林小青为公司董事、副总经理;林小娃为公司董事、董事会秘书。 2、林贵基系林小青、林宝明、林小娃之父。 3、林小青与林宝明系姐弟关系、林小青与林小娃系姐妹关系、林宝明与林小娃系兄妹关系。 (三)表决和审议情况 2018年 5月 24 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过 《关于关联方为公司融资租赁提供担保的议案》。关联董事林贵基、林小青、林宝明、林小娃回避表决,非关联董事不足三人,本议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 公告编号:2018-016 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 林贵基 福建省德化县龙浔镇浔南 - - 路时尚华庭A栋2806室 林宝明 福建省德化县龙浔镇浔南 - - 路时尚华庭A栋2806室 林小青 福建省德化县龙浔镇龙津 - - 路A栋603室 林小娃 福建省德化县龙浔镇浔南 - - 路时尚华庭A栋2806室 (二)关联关系 1、林贵基为公司董事长、总经理;林宝明为公司董事、副总经理;林小青为公司董事、副总经理;林小娃为公司董事、董事会秘书。 2、林贵基系林小青、林宝明、林小娃之父。 3、林小青与林宝明系姐弟关系、林小青与林小娃系姐妹关系、林宝明与林小娃系兄妹关系。 三、交易协议的主要内容 为拓宽融资渠道,提高资金使用率,福建华夏金刚科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度拟与融资租赁公司签署融资租赁合同,融资总金额不超过2,500万元。董事长、总经理林贵基及其关联方林小青、林小娃、林宝明为该类融资提供连带责任担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联担保不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 此次关联交易系正常融资担保,主要系满足公司正常生产经营需要,满足公司财务资金的需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联担保有利于公司后续业务发展,不存在对公司生产经 公告编号:2018-016 营产生不利影响的情形。 六、备查文件 (一)《福建华夏金刚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》; (二)其他备查文件。 特此公告。 福建华夏金刚科技股份有限公司 董事会 2018年5月25日