公告编号:2018-031 证券代码:836922 证券简称:宏路数据 主办券商:首创证券 上海宏路数据技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2018年6月12日上午10:00 结束时间: 2018年6月12日上午12:00 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2018-031 本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市汉坤律师事务所见证律师 (七)会议地点:上海宏路数据技术股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的的议案》 3. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公司的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; (2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。 (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 公告编号:2018-031 凭证办理登记; (4)办理登记手续,可用信函、传真及上门方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年6月4日上午9:00- 9:30 (三)登记地点 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座12楼1203室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座12 楼1203室 联系人:徐狄 联系电话:021-63868620 (二)会议费用:食宿及交通费自理。 (三)临时提案 请在股东大会召开10日前提出临时提案 五、备查文件目录 1.《上海宏路数据技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 上海宏路数据技术股份有限公司 董事会 2018年5月28日