证券代码：837712 证券简称：钜岳环保 主办券商：西部证券
常州市钜岳水务环保科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开2018年第
二次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月15日上午10:00分
结束时间：2018年6月15日上午11:00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司5楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（二）审议《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
以上议案已经公司2018年5月28日召开的第二届董事会第四
次会议审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年6月15日上午9:00分至10:00分
(三)登记地点:
常州市钟楼区玉兰路76号常州市钜岳水务环保科技股份有限公
司办公楼5楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：王莺
地址：常州市钟楼区玉兰路76号
联系电话：0519-86669666
传真：0519-86669666
电子邮箱：jt00002@sina.com
(二)会议费用：本次大会预期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案应于会议召开10日前提交董事会。
五、备查文件目录
《常州市钜岳水务环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
常州市钜岳水务环保科技股份有限公司
董事会
2018年5月28日
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