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深圳芯邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月24日上午10时以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长张华龙召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年5月14日以电子邮件及电话形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议基本情况
会议以现场记名投票方式，通过了以下议案内容:
（一）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交2018年
第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，第三届董事会提名张华龙先生、张志鹏先生、周立环女士、李华伟先生、罗敏女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事候选人简历见附件。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修改<2017年股票期权激励计划>的议案》。
为健全公司长期激励机制，增强公司管理团队和业务骨干的凝聚力，确保公司经营目标和未来发展战略的实现， 根据公司实际经营情况及战略发展规划，公司对《2017 年股票期权激励计划》的股票来源和数量、股票期权的分配、股票期权的行权价格、股票期权的授予条件和行权条件等内容进行修改。详见《2017 年股票期权激励计划（修订后）》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2018年6月12日上午10时在公司会议室召开2018年第
二次临时股东大会，详见《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公
告编号：2018-022）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票,不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告！
深圳芯邦科技股份有限公司
董事会
2018年5月28日
附件：
张华龙先生，男，1962年出生，新加坡籍。1984 年毕业于北京
大学无线电系；1987年获得中国科学院电子所硕士学位；1988年被
科学院公派到美国Gordon Institute,Tufts University，获工程管
理硕士学位；1992年至1994年任新加坡Aztech公司高级工程师；
1994年至1996年任新加坡Western Digital公司高级工程师；1996
年至2000年任美国VertexNetworks公司芯片设计部经理；2000年
至2003年在美国Broadcom 公司担任高级工程师一职。2005年至2017
年担任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。
张志鹏先生，男，1965年出生，新加坡籍。1989年毕业于清华
大学工程力学系；1992年获得重庆建筑工程学院工学硕士学位；2001
年获得美国洲际大学（AmericanIntercontinentalUniversity）IT
硕士学位；1992年至1994年任成都市房地产经营公司工程师；1994
年至1997年任新加坡Chieng Chuang Construction Pte. Ltd.工程
师；1998年至2001年任新加坡YangzijiangInternational（S）Pte
Ltd.工程师；2001年至2002年任新加坡TongsinCreativePte.Ltd.
工程师。2005年至2178年任公司董事兼副总经理；现任公司董事、
副总经理。
周立环女士，1966年5月出生，中国国籍，本科学历。1989年
至1997年任航空航天工业部中航投资公司办公室主任、总经理助理，
1997年至2001年任香港大诚电讯公司董事长特别助理兼人力行政总
监，2001年至2005年任深圳宝能投资集团总裁助理兼投资发展部总
经理。2005年至2017年任公司副总经理、董事会秘书，现任公司总
经理。
李华伟先生，1978年8月9日出生，中国国籍，南开大学微电
子学与固体电子学硕士。2002年7月至2004年3月，在珠海科广电
子有限公司任芯片设计工程师，2004年3月至2007年4月任广州华
芯公司模拟电路项目负责人，2007年至2017年历任公司芯片设计经
理、芯片设计总监，现任公司存储事业部总经理。
罗敏女士，1974年5月出生，中国国籍，毕业于湖南大学国际
会计专业，本科学历，中级会计师职称。1999年7月至2002年3月
在新浪威日港物流（深圳）有限公司担任会计；2002年3月至2003
年3月在星玛电梯（深圳）有限公司担任会计；2003年4月至2005
年12月在深圳市北大方正数码科技有限公司担任会计主管；2005年
12月至2012年4月在深圳芯邦科技股份有限公司担任财务主管；2012
年4月至2016年5月在峰岹科技（深圳）有限公司担任财务经理兼
供应链经理；2016年5月进入本公司工作，现任公司财务总监。
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