公告编号： 2018-042
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证券代码： 837188 证券简称： 美奇林 主办券商： 万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2018 年 5 月 3 日经公司第一届董事会
第二十四次会议通过,于 2018 年 5 月 29 日以书面形式发出会议通知。
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司
法》、公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关
部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2018 年 6 月 13 日 10 时 00 分
结束时间： 2018 年 6 月 13 日 12 时 00 分
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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（五） 会议召开方式： 现场。
（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 8 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点： 广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司全体股东向邦宝益智转让公司股份暨公司
性质整体变更的议案》
（二）审议《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得上交
所问询通过后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人出席会议的，委托人
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应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。
单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。
（二） 登记时间: 2018 年 6 月 13 日 9 时 30 分
（三） 登记地点
广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式
联系人：杨波
电话： 020-29184948
传真： 020-81764231
联系地址：广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房
（二） 会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。
（三） 临时提案
临时议案请于会议召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
（一）第一届董事会第二十四次会议决议
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 29 日
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