公告编号：2018-026
证券代码：831792 证券简称：海思堡 主办券商：中泰证券
山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年5月28日经公司第二届董事
会第十一次会议审议通过。召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月13日10时00分
结束时间：2018年6月13日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-026
本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：山东省桓台县耿焦路188号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
（二）《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
（三）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人 公告编号：2018-026
股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年6月12日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。
(三)登记地点:山东省桓台县耿焦路188号公司办公楼三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：赵振
联系电话：0533-7972036
传真：0533-7972068
电子邮箱：service@aspop.com.cn
地址：山东省桓台县耿焦路188号海思堡办公楼三楼
(二)会议费用：会议交通、住宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
山东海思堡服装服饰集团股份有限公司
董事会
2018年5月29日
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