证券代码：831665 证券简称：自动化 主办券商：安信证券
广东自动化电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月28日
2.会议召开地点：汕头高新区科技中路 18号广东自动化电气股
份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑仰柏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年董事会工作报告》
1.议案内容
广东自动化电气股份有限公司2017年董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(二)审议通过《2017年监事会工作报告》
1.议案内容
广东自动化电气股份有限公司2017年监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度
报告》和《2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(四)审议通过《2017年财务决算报告》
1.议案内容
广东自动化电气股份有限公司2017年财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(五)审议通过《2018年财务预算报告》
1.议案内容
广东自动化电气股份有限公司2018年财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(六)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018
年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东郑仰柏、肖慈卿为关联方,根据公司章程规定应回避表决。
但是由于该 2 名股东持有股份总数占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%,若回避,则本议案将无人表决。因本议案涉及的日常性
关联交易目的是为了解决公司经营发展所需的资金问题,不存在损害公司及所有股东利益的情况,因此股东郑仰柏、肖慈卿没有回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：河南乾元律师事务所
律师姓名：季志华、秦明茹
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东自动化电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
(二)《广东自动化电气股份有限公司2017年年度股东大会法律意见
书》。
广东自动化电气股份有限公司
董事会
2018年5月30日
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