凌志股份:2018年第一次临时股东大会通知公告

2018年05月30日查看PDF原文
公告编号:2018-018
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证券代码:831725     证券简称:凌志股份     主办券商:国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 
2018 年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司(以下简称“公司” )于 2018
年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提议
召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。会议通知于 2018 年 5 月
30 日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 6 月 16 日 09 时 00 分
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。 
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结束时间: 2018 年 6 月 16 日 12 时 00 分 
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 13 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
《关于非公开发行私募可转债方案的议案》 ;
《关于授权总裁办主任全权处理本次在内蒙古股权交易中心备
案发行可转换私募债券的一切事宜》 。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执
照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登
记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办
理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018 年 6 月 15 日上午 8:00-9:00  
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(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:尹美兰
联系电话:0476-2275033;18304761725
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第三届董事会第十次会
议决议》。
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 30 日

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