公告编号:2018-018 1 证券代码:831725 证券简称:凌志股份 主办券商:国泰君安 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司(以下简称“公司” )于 2018 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提议 召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。会议通知于 2018 年 5 月 30 日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2018 年 6 月 16 日 09 时 00 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号:2018-018 2 结束时间: 2018 年 6 月 16 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式:现场。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 13 日。 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室。 二、会议审议事项 《关于非公开发行私募可转债方案的议案》 ; 《关于授权总裁办主任全权处理本次在内蒙古股权交易中心备 案发行可转换私募债券的一切事宜》 。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执 照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登 记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办 理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018 年 6 月 15 日上午 8:00-9:00 公告编号:2018-018 3 (三)登记地点 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:尹美兰 联系电话:0476-2275033;18304761725 (二)会议费用:与会股东参会费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件目录 《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第三届董事会第十次会 议决议》。 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 30 日