烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-031 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月30日上午9:00 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长贾丙帅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《烟台聚力燃气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-031 (一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》1、议案内容: 为增加公司收益,充分利用资金,公司计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,使用资金总额度不超过6,000.00万元人民币(含6,000.00万元),资金在额度内可循环使用。投资期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。 具体详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-030)。 2、议案表决结果: 同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《烟台聚力燃气股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决 议》 烟台聚力燃气股份有限公司 董事会 2018年5月30日