证券代码：832580 证券简称：中绿环保 主办券商：九州证券
中绿环保科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会第四次会议于2018年5月31日审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月15日上午9时00分
结束时间：2018年6月15日上午10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西省太原高新区中心北街以南山西环保科技园中绿环保科技股份有限公司1号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
议案内容：公司根据自身经营需求和长期发展规划的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-029）。
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（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；
个人股东代理人凭本人身份证，委托人授权委托书、身份证复印件、股东账户卡或持股凭证办理登记；
3.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间
2018年6月13日上午8：30-12：00；下午13:00-17:30。
(三)登记地点
山西省太原高新区中心北街以南山西环保科技园中绿环保科技股份有限公司1号楼3楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：山西省太原高新区中心北街以南山西环保科技园中绿3/4
环保科技股份有限公司
联系人：闫兴钰
联系电话：0351-7998011-806
联系传真：0351-7998020
(二)会议费用
与会股东所有食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《中绿环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
中绿环保科技股份有限公司
董事会
2018年5月31日
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