铭赛科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

                                                            公告编号：2018-027

证券代码：835194         证券简称：铭赛科技          主办券商：天风证券

              常州铭赛机器人科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年5月31日

     2、会议召开地点：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城哈

     工 大铭赛科技大厦 6 层会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：曲东升

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会通知已于2018年5月16日在全国股份转让系统公

司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露公

告。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

                                                            公告编号：2018-027

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份5,986,000股，占公司股份总数的43.29%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

    1、议案内容

     本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-024）。

     2、议案表决结果：

     同意股数 5,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

 100%

        ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

    1、议案内容

     本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。