证券代码：831275 证券简称：睿力物流 主办券商：申万宏源
北京睿力恒一物流技术股份公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月19日9时30分
结束时间：2018年6月19日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。
(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层
701室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向北京银行、中国银行、招商银行等银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
议案内容详见2018年6月1日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司实际控制人为全资子公司提供担保的议案》 议案内容详见2018年6月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年6月19日9时00分
(三)登记地点:
北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层701室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：耿君
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层
701室
联系电话：010-88571686
传真：010-62165436
邮政编码：100080
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
公司《第三届董事会第七次会议决议》
北京睿力恒一物流技术股份公司
董事会
2018年6月1日
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