公告编号：2018-025
证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：东北证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。本公司董事会收到监事会提交的《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议案》,故提请召开 2018 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年 6月 18日 9时 00分
结束时间： 2018年 6月 18日 11时 00分
（五）会议召开方式：现场。
公告编号：2018-025
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26号
广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议案》。议案内容详见公司于 2018年 6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席 公告编号：2018-025
者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间: :2018年 6月 18 日(9:00-16:50)
（三）登记地点
广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：邓晟林
联系电话：0757-26921185 传真：0757-26921185
联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26号
邮编：528303
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案
请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2018年6月1日
查看PDF原文
