公告编号:2018-026 证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:东北证券 广东顺德联佳材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议决议于2018年5月30日审议并通过: 关于提名谈伟明先生为公司第一届监事会监事候选人的议案,任期与本届监事会任期一致。 本次会议召开5日前以书面方式通知各位监事,实际到会监事3 人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由谈宝仪 女士主持。 以上决议表决情况为: 赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)被任免董监高的基本情况 提名监事谈伟明先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 谈伟明先生个人简历: 谈伟明,业务经理,男,1971年5月出生,中国国籍,无境外永 公告编号:2018-026 久居留权,高中学历,1990年至1995年任职于仙泉酒店,担任娱乐 部副经理,1996年至2008年入职顺峰食品厂,担任业务主管,负责 顺德市场业务及销售,2008年至2011年入职创宝植绒有限公司,负 责人事管理和采购,2011年至2016年5月,任职于佛山市顺德区联 佳进出口有限公司,担任业务经理,2016年6月至今,任职于广东顺 德联佳进出口有限公司,担任业务经理。 经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单,谈伟明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。 (三)任命/免职的原因 因人事调整。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 黄志荣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事。 在新任监事就任前,其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职责。 谈伟明先生的任职将在股东大会批准后生效。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件,有利于公司完善治理结构,将促进公司的发展和规范治理,不会对公司的生产、 公告编号:2018-026 经营活动产生重大不利影响。 三、备查文件目录 《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决 议》。 广东顺德联佳材料股份有限公司 董事会 2018年6月1日