公告编号：2018-026
证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：东北证券
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议决议于2018年5月30日审议并通过：
关于提名谈伟明先生为公司第一届监事会监事候选人的议案，任期与本届监事会任期一致。
本次会议召开5日前以书面方式通知各位监事，实际到会监事3
人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由谈宝仪
女士主持。
以上决议表决情况为：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）被任免董监高的基本情况
提名监事谈伟明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
谈伟明先生个人简历：
谈伟明，业务经理，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永
公告编号：2018-026
久居留权，高中学历，1990年至1995年任职于仙泉酒店，担任娱乐
部副经理，1996年至2008年入职顺峰食品厂，担任业务主管，负责
顺德市场业务及销售，2008年至2011年入职创宝植绒有限公司，负
责人事管理和采购，2011年至2016年5月，任职于佛山市顺德区联
佳进出口有限公司，担任业务经理，2016年6月至今，任职于广东顺
德联佳进出口有限公司，担任业务经理。
经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谈伟明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
（三）任命/免职的原因
因人事调整。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
黄志荣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事。
在新任监事就任前,其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职责。
谈伟明先生的任职将在股东大会批准后生效。
（二）对公司生产、经营上的影响
公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、 公告编号：2018-026
经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件目录
《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决
议》。
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2018年6月1日
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