公告编号：2018-028
证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源
北京联飞翔科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月1日
2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大
厦A507
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑淑芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份33,470,999股，占公司股份总数的26.78%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-028
(一)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2018年5月16日在全国股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于追认2017年偶发性关联交易的公告》
(公告编号: 2018-024)。
2.议案表决结果：
同意股数13,926,117股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联方郑淑芬、崔正朔、崔庆祥回避表决。
(二)审议通过《关于预计2018年公司对外提供借款的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2018年5月16日在全国股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于预计2018年公司对外提供借款的公告》
(公告编号: 2018-025)。
2.议案表决结果：
同意股数33,470,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2018-028
三、备查文件目录
《北京联飞翔科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2018年6月1日
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