公告编号:2018-025 证券代码:871576 证券简称:盈通股份 主办券商:华林证券 深圳市盈通数据服务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个董事因不能保证公告内容真实、准确、完整。别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2018年6月16日10时00分 结束时间: 2018年6月16日11时30分 (五)会议召开方式:采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2018-025 本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 1、《关于<深圳市盈通数据服务股份有限公司股票发行方案>的议案》2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 公告编号:2018-025 (二)登记时间: 2018年6月16日09时30分 (三)登记地点:深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人:王剑锋 联系地址:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧联系电话:0755-82955737 传真:0755-82955853 邮政编码:518057 (二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。 (三) 临时提案:请于股东大会召开10日前提交 五、备查文件目录 (一)《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 深圳市盈通数据服务股份有限公司 董事会 2018年6月1日