证券代码：836632 证券简称：智乐园 主办券商：国联证券
深圳市智乐园科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月1日
2、会议召开地点：公司办公室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：洪家明先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定,会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份28,064,470股，占公司股份总数的87.7015%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
董事会对公司在报告期内经营情况的汇报与分析及2018年度董
事会工作重点。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席林震涛先生代表监事会汇报2017年年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《深圳市智乐园科技股份有
限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《深圳市智乐园
科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于2017年年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，根据公司截至2017年度的经营成果，对公司的2017年财务进行了审计，形成了《2017年度财务审计报告》。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度的经
营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2017年年度财务
决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司 2018 年度财务预算情况及 2018年度公司经营管理目
标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2018年年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(七)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
1、议案内容
截止到 2017年 12月 31 日，本年度可供股东分配利润为
961,329.18元。根据公司2018年经营计划，为保证公司经营对流动
资金增长的需求，公司决定对2017年未分配利润暂不分配。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(八)审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》
1、议案内容
本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易，由于金锋
湖实业发展（深圳）有限公司是洪家明先生母亲的控股企业。公司遵循按照市场定价的原则，承租关联企业金锋湖实业持有的深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区1栋五楼之二作为办公场地，预计租金60万元。2、议案表决结果：
同意股数12,768,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案存在关联交易，洪家明先生已回避表决。
(九)审议通过《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
1、议案内容
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具资金占用情况专项说明（中证天通（2017）证特审字第10008号）。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(十)审议通过《关于追认2017年度利用闲置资金购买理财的议案》
1、议案内容
为了提高公司闲置募集资金利用效率，公司在不影响资金正常使用的情况下，使用暂时闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高资金收益。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(十一)审议通过《关于公司2018年使用闲置资金购买理财产品的议
案》
1、议案内容
为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，公司在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全的前提下，购买低风险、短期理财产品。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(十二)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
因公司生产经营需要，2017 年度公司与关联方深圳前海九五企
业集团有限公司发生了U盘采购事项，合计金额为300万元。
2、议案表决结果：
同意股数22,282,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案存在关联交易，深圳易道管理资产有限公司已回避表决。
(十三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1、议案内容
公司对会计差错进行了追溯调整和更正，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《深圳市智乐园科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(十四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据公司实际经营需要以及《信息披露细则》的相关规定，拟将公司章程第四十一条第（四）款“公司与关联方发生的偶发性关联交易”修改为“公司与关联方发生的偶发性关联交易，交易金额在500万元以下的由公司董事会审议，金额在500万元以上的由公司股东大会审议”。
2、议案表决结果：
同意股数28,064,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避
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