公告编号：2018-021
证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券
厦门本捷网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2018年 6月 2日
2．会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 43号 201单元之一
3．会议召开方式：现场
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：廖剑锋
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的
股份 5,500,000 股，占公司股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1、议案内容：
为了公司经营发展的综合需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2、议案表决结果：
同意股数5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
-
公告编号：2018-021
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2、议案表决结果：
同意股数5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1、议案内容：
为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司主要股东暨经营管理团队成员廖剑锋、苏尚典、吴森权共同承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照约定的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。
2、议案表决结果：
同意股数5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
-
公告编号：2018-021
三、备查文件目录
（一）《厦门本捷网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
厦门本捷网络股份有限公司
董事会
2018年6月4日
-
查看PDF原文
