公告编号 2018-014 1 证券代码: 835393 证券简称: 万家天能 主办券商:方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 根据经营发展的需要, 北京万家天能新能源股份有限公司(以下简称 “公司” )拟注销全资子公司嘉兴市万家灯火新能源有限公司、北京万家 灯火上谷能源技术有限公司、北京万家庆新能源有限公司。 拟注销的全资子公司嘉兴市万家灯火新能源有限公司注册资本 100 万元人民币,未实缴;注销前未经审计的净资产为 1,022.85 元。 拟注销的全资子公司北京万家灯火上谷能源技术有限公司注册资本 100 万元人民币,实缴 7 万元; 注销前未经审计的净资产为 10,168.10 元。 拟注销的全资子公司北京万家庆新能源有限公司注册资本 100 万元 人民币,未实缴;注销前未经审计的净资产为 0.00 元。 根据《公司章程》第九十五条的规定:董事长有权审批单笔金额占 最近一期经审计净资产不足 10%的对外投资事项。截止 2017 年 12 月 31 日公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 36,238,858.50 元,最近 一期经审计净资产的 10%为 3,623,885.85 元。 故本次对外投资不需经董 公告编号 2018-014 2 事会审议通过,且不需经股东大会批准。该事项已报公司董事长审核批 准。 二、 注销公司基本情况 1、 公司名称: 嘉兴市万家灯火新能源有限公司 统一社会信用代码: 913304113553582042 所属工商行政管理局: 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 类型: 有限责任公司(法人独资) 住所: 嘉兴市秀洲区油车港镇奥星路 205 号旭峰大楼二楼 212 室 法定代表人: 严冬 注册资本: 100 万人民币( 未实缴) 成立日期: 2015 年 8 月 28 日 经营范围: 分布式光伏电站的建设、运营和维护;通讯设备、网络 集成设备、计算机及辅助设备、电子设备的销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、 公司名称: 北京万家灯火上谷能源技术有限公司 统一社会信用代码: 911101113579405991 所属工商行政管理局: 北京市工商行政管理局房山分局 类型: 有限责任公司(法人独资) 住所: 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-3060 法定代表人: 李元涌 注册资本: 100 万元人民币( 实缴 7 万元) 成立日期: 2015 年 9 月 6 日 经营范围: 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外); 公告编号 2018-014 3 计算机系统服务;基础软件服务;经济信息咨询;数据处理(不含银行 卡中心及PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心);市场营销策划;电脑 图文设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 3、公司名称: 北京万家庆新能源有限公司 统一社会信用代码: 91110229MA001L6673 所属工商行政管理局: 北京市工商行政管理局延庆分局 类型: 有限责任公司(法人独资) 住所: 北京市延庆区康庄镇康达路 117 号 法定代表人: 孙楠 注册资本: 100 万元人民币(未实缴) 成立日期: 2015 年 11 月 2 日 经营范围: 太阳能发电;专业承包;项目投资;投资咨询;销售通 讯设备、计算机及辅助设备、电子产品;信息系统集成服务。(电力供应 以及企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 三、注销全资子公司的原因说明 根据经营战略的需要,为整合公司业务,降低管理成本,提高运营 效率, 公司决定注销上述 3 家全资子公司。 四、注销全资子公司的影响 上述 3 家全资子公司注销后, 将不再纳入公司合并报表范围。由于 公告编号 2018-014 4 拟注销的 3 家全资子公司只进行了少量的前期业务探索,并未开展实质 性经营活动,因此本次注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产 生不利影响,也不会损害公司及股东利益。 五、备查文件 (一) 三家全资子公司的《北京万家天能新能源股份有限公司注销 公司审批表》; (二) 三家全资子公司注销前的《 营业执照》 复印件。 特此公告。 北京万家天能新能源股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 5 日