公告编号：2018-022
证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商:广发证券
天地壹号饮料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十二次会议的通知已于2018年5月25日以电话等方式发出，会议于2018年6月5日上午11:00在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林治鸣先生召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议以记名投票的方式通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
议案内容：公司第二届监事会任期将于2018年6月18日届满，
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名，拟由林治鸣、陈郁华为公司第三届监事会监事候选人，与公司2018年第二次职工代表大会选举产生的职工代 公告编号：2018-022
表监事李昌辉共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行监事职责。
截止至本公告日，林治鸣、陈郁华不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请
2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《天地壹号饮料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》特此公告。
天地壹号饮料股份有限公司
监事会
2018年6月5日
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