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天地壹号饮料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知已于2018年5月25日以电话等方式发出，会议于2018年6月5日上午10:00在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈生先生召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议以记名投票的方式通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
议案内容：公司第二届董事会任期将于2018年6月18日届满，
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，拟由陈生、张銮、王广、闫斌、刘彬、曹旭光为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟由贺竹梅、张金生、杨碧云为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行董事职责。
截止至本公告日，陈生、张銮、王广、闫斌、刘彬、曹旭光、贺竹梅、张金生、杨碧云不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公
司2018年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
议案内容：为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司结合自身情况对组织架构进行了调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，详见《天地壹号饮料股份有限公司章程》（2018年6月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公
司2018年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案内容：为了进一步完善公司治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的决策水平和效率，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，详见《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》（2018年6月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公
司2018年第二次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》
议案内容：为了进一步强化和规范公司管理，促进公司内部重大信息的传递和归集，确保公司信息披露的真实、准确、完整，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司对《重大事项内部报告制度》部分条款进行了修订，详见《天地壹号饮料股份有限公司重大事项内部报告制度》（2018年6月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》议案内容：为了进一步完善公司治理结构，加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，详见《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》（2018年 6月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公
司2018年第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的
议案》
议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开2018年第二次临时股东大会，会议时间为2018年6月21日上午10：00-12：00，会议地点为公司会议室。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《天地壹号饮料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2018年6月5日
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