虎彩印艺:第二届董事会第十四次会议决议公告

2018年06月05日 查看PDF原文
公告编号:2018-032

证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知以电子邮件形式于2018年5月30日发出,会议于2018年6月4日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议《关于全资孙公司租赁物业暨关联交易的议案》;

议案内容:详见《虎彩印艺:关联交易公告》(2018-034号公告)。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联

董事陈成稳、谭运章回避表决。

表决结果:通过。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议议案 公告编号:2018-032

文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018年6月5日

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