公告编号:2018-015 证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券 张家港万诚科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月5日 2.会议召开地点:张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长许锃 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份35,800,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》 公告编号:2018-015 1.议案内容 因公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00万元的贷款,同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币2,500.00万元,担保期限两年有效。 2.议案表决结果: 同意股数 3,190,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易。许凤良和许锃系父女关系,许凤良和王水战系夫妻关系。因此,关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。 三、备查文件目录 《张家港万诚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 张家港万诚科技股份有限公司 董事会 2018年6月5日