万诚科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年06月05日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-015

证券代码:839588        证券简称:万诚科技         主办券商:中泰证券

                 张家港万诚科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2018年6月5日

     2.会议召开地点:张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:董事长许锃

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

有表决权的股份35,800,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》                                                            公告编号:2018-015

1.议案内容

     因公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00万元的贷款,同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保,担保金额不超过人民币2,500.00万元,担保期限两年有效。

2.议案表决结果:

     同意股数 3,190,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易。许凤良和许锃系父女关系,许凤良和王水战系夫妻关系。因此,关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

                                             张家港万诚科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年6月5日

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