公告编号：2018-030
证券代码：836158 证券简称：西施生态 主办券商：五矿证券
西施生态科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月6日
2.会议召开地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西
施生态会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的93.86%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-030
(一)审议通过审议通过《关于选举唐伟先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
公司董事徐舟于2018年5月15日向公司董事会提出辞职，为使
公司董事会能够依法有效运行、履行法定职责，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提选唐伟先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
(二)审议通过(二)审议通过《关于选举刘炜先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
公司董事黄丹于2018年5月15日向公司董事会提出辞职，为使
公司董事会能够依法有效运行、履行法定职责，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提选刘炜先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
公告编号：2018-030
2.议案表决结果：
同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
三、备查文件目录
《西施生态科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
西施生态科技股份有限公司
董事会
2018年6月7日
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