证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：上海证券
上海金陵电机股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年6月22日10时00分
结束时间： 2018年6月22日12时00分
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二会议室。
二、会议审议事项
1、审议《修订公司章程的议案》；
议案具体内容详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于确认关联交易的议案》；
议案具体内容详见公司于2018年6月7日全国中小企业股转系
统指定信息披露平台上披露的公司（www.neeq.com.cn）《关于确认关联交易的公告》（2018-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间:2018年6月19日上午9:30-11:30下午13:00-15:00
（三）登记地点
上海市徐汇区虹漕路30号5号楼4楼。
四、其他
（一）会议联系方式
地址：上海市徐汇区虹漕路30号5号楼4楼
联系人：奚晨
电话：021- 58421169
传真：021- 58421319
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
如有临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2018年6月7日
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股 受托人证券账户号：
兹委托 先生/女士代表本人出席上海金陵电机股份有限公司2018年第二次临
时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。
序号 审议事项 表决意见
同意 反对 弃权
1 《修订公司章程的议案》
2 《关于公司董事会换届选举的议案》
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
4 《关于确认关联交易的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否
如有，应行使表决权：□同意□反对□弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是□否
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：
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