国德医疗:2018年第二次临时股东大会决议公告

                                                            公告编号：2018-019

证券代码：833390         证券简称：国德医疗          主办券商：兴业证券

               福建国德医疗科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年6月7日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：郑新国

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股

东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。

                                                            公告编号：2018-019

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份31,909,000股，占公司股份总数的56.51%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于出售子公司永安健康科技有限公司 30%股权》的

        议案

    1、议案内容

     本议案具体详情请详见公司于2018年5月17日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc)上披露的《出售资产公告》（公告编号：2018-016）。

     2、议案表决结果：

     同意股数31,909,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

四、备查文件目录

      《福建国德医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会会议决议》

                                        福建国德医疗科技股份有限公司

                                                   董     事    会

                                                   2018年6月7日